Milton Group – La gran estafa del Bitcoin

En el Call Center localizado en Kiev – Ucrania se han cometido los mayores fraudes de la historia a escala mundial, con más de 180 víctimas de diversos países que afirman haber perdido su dinero al invertir con Milton Group. En ese lugar trabajaban cientos de poliglotas que prometían conseguir altos ingresos de manera rápida, pero todo eso era falso en Milton Group!

Todas las operaciones de fraude se realizaban en el sexto y séptimo piso de un renombrado centro comercial de Ucrania, Mandarín Plaza, que cuenta con un gran número de tiendas de ropa de marcas muy reconocidas, tiendas de diamantes y varios autos de lujo estacionados fuera. Milton Group es manejada por cuidados georgianos judíos con pasaporte israelí, todas estas personas tienen lazos con altos funcionarios y políticos de Europa por lo que les era más fácil llevar ciertos procesos con bancos para realizar todas las actividades ilegitimas.

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En el centro de Kiev se encuentra la sede principal de Milton Group, las persona que trabajan en esa fábrica de estafas debían hacer colas para poder ingresar a su área de trabajo, debido a que estos pisos eran resguardados con personal de seguridad armada y varias cámaras de seguridad, el primero requisito para ingresar a estas oficinas era dejar el teléfono celular en un sitio especifico con el fin de que no se roben la información con la que trabajan, desafortunadamente, las personas que trabajan cerca de ese lugar no tenían ninguna sospecha sobre las estafan que se realizaban ya que a simple vista parecía un centro común de llamadas.

Las operaciones de Milton Group básicamente eran dar servicios de programación de datos por medio de vendedores telefónicos, los empleados realizaban aproximadamente 300 llamadas diarias a diversas partes del mundo en los que se pueden incluir Suecia, Londres, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y otros países de Latinoamérica, en el cual ofrecían diversas inversiones lucrativas en el mercado Forex, es decir criptomonedas y acciones.

Lo impresionante de Milton Group es que contaba con sistemas telefónicos avanzados y para la motivación de los empleados ofrecían grandes bonos dependiendo de la cantidad de dinero que logran conseguir en una operación, de lo contrario, las personas que no cumplan con el objetivo mensual que se les impuso en su contrato eran despedidas.  

Mediante la ayuda de una persona infiltrada equipada con cámaras ocultas, el Diario Dagens Nyheter logró obtener todas las pruebas necesarias para que sean entregadas a la policía sueca.

La persona que denuncio este hecho, es un ex trabajador de Milton Group que durante meses consiguió recaudar la suficiente información y grabaciones del modo de trabajo que toda esta organización llevaba, la base de datos de clientes, métodos y sistemas internos, como también el nombre de un millón de víctimas.

El testimonio de las víctimas de Milton Group ratifica que esta empresa es netamente una organización de estafa.

Muchas de las víctimas tienen vergüenza de hablar sobre lo sucedido, pero Maj-Britt, de 67 años, en la región sueca de Dalarna, fue encontrada por medio de la base de datos de clientes y pudieron contactarse con ella para obtener un testimonio real.

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Maj-Britt relata que tuvo que vender su casa para poder pagar todo el dinero que los supuestos asesores le requerían y los préstamos que habían sacado a su nombre, es un hecho que ella está completamente arrepentida ya que se quedó sin dinero para su comida y también para pagar el departamento que está alquilando.

En las oficinas de Ucrania, Milton Group exigía a sus empleados llevar un protocolo específico para realizar los diálogos y así convencer a las víctimas que depositen ciertas sumas de dinero, muchos de estos diálogos se regían específicamente a la edad y país con el que se iban hacer las negociaciones.

Lo primero que deben obtener del cliente es su atención y confianza, por lo que realizaba ciertas preguntas sobre las experiencias que habían tenido en el mercado Forex y no les bastaba con eso que también realizaban preguntas más íntimas, es decir de la vida personal de las víctimas, con el fin de persuadirlos y así lograr conversarlos a ingresar a una plataforma de inversión con el fin de conseguir cierta suma de dinero.

Los trabajadores de esa empresa no son brokers, ni expertos en temas de finanzas en el mercado Forex, mucho menos abogados, sus nombres y fotografías con las que trabajan de gente reconocida y elegante también son falsos.

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Modelos de diálogos que debían aplicarse en Milton Group

Todas las víctimas tienen un testimonio parecido, aseguran haber leído un anuncio y haberse registrado y poco después recibieron una llamada telefónica en la cual le aseguraban que iban a obtener buenos resultados y que después de trabajar las inversiones se multiplicarían. Trabajaban con una plataforma que únicamente Milton Group tenía acceso en donde los clientes veían las transacciones que se realizaban y como el dinero aumentaba, pero cuando ellos querían hacer retiros el dinero desaparecía.

Los presuntos vendedores tenían comodidades al trabajar con Milton Group, podían pasear por toda la oficina el momento en el que están hablando con los clientes y en el mejor momento del día para estos estafadores era cuando alguna victima depositaba dinero ellos lo celebraban de distintas maneras ya que iban a recibir más bonificación por el deposito que las victimas realizaban.

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Mediante la persona que se infiltro en la Corporación Milton Group, el dio una clara especificación de cómo estaban dividas las áreas de trabajo, los departamentos de ventas tienen diez grupos más pequeños el cual está dirigido por un director de ventas, trabajan en distintos idiomas como el ruso, inglés, italiano y español.

El objetivo principal de Milton Group es recaudar, convencer y estafar a todos sus clientes, trabajan con un lema “a mayor inversión de los clientes más beneficios” y es por eso que a las personas que tenían más potencial y agilidad al momento de hablar los ascendían a un departamento conocido como “retención” la supuesta ventaja de trabajar en esta área es que no tenían un dialogo específico, ellos podían variar la conversación a conveniencia propia únicamente la regla era que no podían decir que era una estafa.  

La persona infiltrada relata que en el área de retención existen varias bonificaciones que van desde teléfonos celulares, viajes hasta departamentos si es que llegasen a cumplir la meta mensual.

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 William Bradley es el responsable de la mayoría de las estafas contra las personas suecas, Kent Lundin, de 73 años una de las víctimas de este estafador asegura que este personaje, decimos personaje debido a que ellos debían establecer otro nombre para que no puedan ser investigados, Kent asegura que recuerda muy bien a William ya que en los últimos seis meses han estado en constante comunicación, “era una persona encantadora, amable y muy persistente” asegura Kent Lundin.

El verdadero nombre de William Bradley, es Javid Hamze tiene tan solo 23 años y es proveniente de Irán, pero reside en Kiev-Ucrania.

«Ante lo sucedido William Bradley o Javid Hamze, como director del área de retención en Milton Group es la persona que la policía de sueca esta buscando y han tratado de contactarse con el mediante su redes sociales verdaderas pero no se consiguió una respuesta, debido a que todas sus cuentas han sido eliminadas.«

Gracias al denunciante se logró capturar el momento en William Bradley hablaba con uno de sus clientes, todo ocurrió antes de que se culminara el año 2019, por lo que Bradley de una manera desvergonzada le deseo a su cliente y a toda su familia éxitos. Al momento de culminar la llamada él se jacta de haber obtenido más de 150,000 dólares de ese cliente, haciéndole creer que las pérdidas se suceden por la culpa del cliente, por lo que ahora debe depositar un capital mayor.

La cámara logro capturar cuando uno de sus compañeros de trabajo le pregunta si lo “ha follado dos veces«, y con el mayor descaro William responde “No más, Tal vez seis, siete veces”.

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Mediante estadísticas sacadas por los investigadores han podido percatarse que las personas más frecuentes en ser víctimas de estafa son personas mayores, se podría decir que la víctima más joven de todas las estafas suecas tiene no más de 55 años y la víctima más vieja es de 82 años, estadística que no es unicamente con la empresa Milton Group sino a nivel general.  

La razón principal para hacer contacto con las personas de edades avanzadas es que ellos únicamente descarguen el programa sin tantas preguntas, debido a que para ciertas personas la tecnología no es algo fundamental y no tienen total conocimiento de los programas, después que logran hacer la descarga los asesores de Milton Group trabajan de forma remata con las computadoras, generalmente, los software que son más utilizados son AnyDesk o TeamViewer, pero, lastimosamente, las personas que no tienen el conocimiento de estos programas de computación los descargan y de esta manera crean una herramienta poderosa para esta empresa de estafas dándoles la posibilidad de cometer actividades ilegitimas.

Una vez que ya tienen el acceso a todos los sistemas en su computadora, los supuestos asesores de Milton Group hacen que abran sus cuentas bancarias y desde ese momento tienen acceso a todas sus cuentas, y también lo que requieren es que se tomen una fotografía con su tarjeta de crédito para tener una constancia de que ellos son los dueños de tal documento, de igual manera lo hacen con su cedula de identidad o pasaporte. Después trabajaran en la plataforma por unos cuantos días hasta tener ganancias y así requerir más dinero.

La realidad de todo este mecanismo de estafa es que los clientes invierten su dinero en cuentas que son ajenas a todos estos sistemas, se los conoce en cuentas en paraísos fiscales y el supuesto dinero que se ve en la plataforma es falso, los clientes jamás trabajan con su dinero.

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Otra de las modalidades de robo que tenían Milton Group es una ves que estos supuestos asesores los estafaban, una firma de abogados se comunicaba con los afectados para ayudar a que el dinero sea devuelto y muchas de las veces hacían las peticiones con una suma más alta a la que habían perdido, los clientes lo veían como la salvación a sus problemas ya que el dinero supuestamente robado era encontrado e iba a der devuelto, pero antes de que los abogados hagan la trasferencia los clientes debían hacer un pago por los honorarios de estos abogados falsos.

Milton Group era una organización muy bien estructurada ya que todos trabajaban en conjunto con el único objetivo de conseguir que los clientes inviertan más dinero y así poder robar todo lo invertido.  La policía sueca que está llevando el caso se les hace difícil perseguir a toda la organización debido a que no operan únicamente en Kiev – Ucrania, también lo hacen en Albania, Bulgaria, Macedonia y Chipre, todos esos países están comprados por esta empresa estafadora.

En investigaciones de diferentes organizaciones como la Europol se ha podido demostrar que Milton Group genero más de 3.000 millones de euros en pocos años. Toda la investigación por parte de Dagens Nyheter esta publicada hasta el momento en el periódico de más de 25 países.

Se cree que Milton Group al ser una de las empresas más grandes, con más contactos en el ámbito financiero y político lograra crear nuevas empresas, únicamente cambiando el nombre y la modalidad de trabajo, y aún más reforzando la seguridad en sus empleados para que no vuelva a suceder lo mismo.

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