Silva Meneses y dos hombres Rivera Solano y Salazar Rodríguez, quienes serían sus cómplices, son los sospechosos por el delito de estafa Forex y administración fraudulenta, fueron acusados por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José tras una minuciosa investigación.
Silvia ex corredora de bolsa, desarrollo una estafa Forex, es decir realizo una estrategia y aprovechando que ella formaba parte de una entidad financiera, donde realizaba la Estafa Forex, simulaba hechos falsos, haciendo creer a sus clientes que invertían dinero en una entidad de manera legal y así logro defraudar a 19 personas, entre ellos personas físicas y jurídicas, haciendo que inviertan $33.300.896 aproximadamente en el mercado de divisas, es conocido también como Forex por su nombre en inglés Foreing Exchange, y en español significa “cambio de divisas”, o trading de divisas, es un mercado descentralizado que se opera en todo el mundo, siendo así el más grande y líquido, donde se compran y venden divisas internacionalmente, deben ver cada moneda como si fuera un producto que se quiere comprar y vender, Forex permite la relación entre dos divisas, se compra una divisa cuando baje y venderla cuando se eleve.
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Los fondos que logro obtener de la Estafa Forex, fueron depositados en otros destinos y no al giro normal de la bolsa, ellas hacia entrega a sus clientes estados de cuenta adulterados para así logar mentir a sus inversionistas y que ellos caigan en la estafa Forex, los clientes no notaron ninguna irregularidad en los procesos que ella realizaba, ya que cada uno tenían los comprobantes y podía visualizar todos los movimientos que ella hacía, por eso nadie pensó que ella estaba trabajando de manera ilícita y que todo esto sea una estafa Forex. En estos últimos años el lugar donde más se pierde dinero son en las estafas Forex, puesto que no todas las personas que trabajan en estas distintas plataformas están capacitadas para hacer inversiones o por el simple hecho de que las empresas son ilegales y estas hacen que sus clientes inviertan y sean víctimas de la estafa Forex.
La investigación sobre la Estafa Forex, está tratando de conseguir la necesaria información y evidencia para así lograr devolver el dinero a todas las personas que fueron parte de la Estafa Forex, la Fiscalía requiere pruebas, entre otros documentos financieros que fueron entregados durante el proceso de la estafa Forex, hicieron una solicitud a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales para poder obtener material en Panamá y Estados Unidos, las acusaciones que se les imputa a Silva Meneses son 92 estafas Forex, con falsificación de documentos privados y 4 administraciones fraudulentas, para Rivera Solano tiene 33 estafas Forex, con falsificación de documentos privados y 1 administración fraudulenta, y Salazar Rodríguez 4 estafas Forex, y una administración fraudulenta.
